Как вернуть документы, изъятые по «фактовому» уголовному делу, открытому на основании позднее отмененных судом результатов проверки?

Достаточно распространена ситуация, при которой уголовное дело возбуждалось (либо по новым правилам – уголовное производство открывалось) на основании материалов, составленных по итогам проверки того или иного контролирующего органа. При этом зачастую документы, ставшие поводом к проведению расследования, либо вообще сама проверка признаются в дальнейшем судом недействительными. Из-за этого возникает целый ряд трудностей, связанных с уголовным производством.

Так, у одного из участников форума ЛІГАБізнесІнформ возникла необходимость вернуть ряд документов, изъятых в рамках уголовного дела. Поводом для данного дела послужили результаты ревизии КРУ, которые позже были успешно обжалованы в судебном порядке и соответствующее решение суда уже вступило в силу. Осложняют положение следующие обстоятельства: уголовное расследование было начато и документы изъяты еще до вступления в силу нового УПК, кроме того дело было и остается «чисто фактовым», без не то что обвиняемых, но даже и подозреваемых. Следовательно, у автора темы нет копии постановления о возбуждении уголовного дела.

При этом изъятые документы носят такой характер, что заменить их копиями невозможно. В частности, речь идет об оригиналах договора-купли продажи здания, извлечения из БТИ, извлечения из реестра отягощений на недвижимость, а также техпаспорта здания. Поэтому понятно желание представляемого участником форума лица как можно скорее вернуть их.

Позиция 1. Стоит добиваться закрытия уголовного дела. Для этого необходимо обратится в следственный орган (в данном случае в областное управление СБУ) с обращением о предоставлении информации о данном уголовном деле с целью получения копии постановления о его возбуждении. Сделать это можно несколькими путями, но желательно, чтобы в СБУ обращался уже адвокат – представитель заинтересованного юридического лица. Получив данные о постановлении, необходимо, опираясь на ст. 284 нового УПК, требовать закрытия дела в связи с отсутствием события преступления.

Позиция 2. Стоит воспользоваться п. 61 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и прочего имущества органами дознания, досудебного следствия и суда и подать следователю ходатайство о возврате оригиналов интересующих документов. К ходатайству следует приложить копии судебных решений о признании результатов ревизии недействительными.

Мнение «ПП»: Стоит отметить, что, поскольку дело «фактовое», в нем нет ни подозреваемого, ни обвиняемого. Поэтому на данном этапе участник форума не наделен правом подавать ходатайства следователю в части закрытия уголовного производства. С другой стороны, нормы нового УПК не запрещают любому заинтересованному лицу подавать следователю сведения, которые могут стать основанием для принятия соответствующего решения. Следовательно, участник форума, как правильно он сам отметил, может лишь информировать следователя об основаниях для закрытия дела.

При этом в соответствующем письме он может попробовать дополнительно заявить ходатайство (просьбу) о возврате ему изъятых документов. Обосновать это ходатайство можно упомянутым выше п. 61 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и прочего имущества органами дознания, досудебного следствия и суда. Это стоит сделать на случай, если следователь не найдет оснований закрывать дело, хотя такая возможность новым УПК не предусмотрена (кстати в Кодексе прямо не указано, что владелец изымаемых документов, не являющийся стороной уголовного производства, имеет право обжаловать соответствующее постановление следственного судьи).

ВЫВОД:

В ситуации, когда необходимо вернуть документы, изъятые в рамках уголовного производства, начатого на основании результатов проверки или ревизии, признанных судом недействительными, следует добиваться закрытия этого производства на основании п. 1 ч. 1 ст. 284 УПК. Однако соответствующее ходатайство может подавать только обвиняемый либо подозреваемый (их защитники). Если же документы изъяты у другого лица (например свидетеля по «фактовому» делу), он может лишь подавать следователю информацию, свидетельствующую о необходимости закрывать производство.